u乐手机客户端下载|贵阳银行股份有限公司第四届董事会2019年度第六次临时会议决议公告

2020-01-10 14:37:17

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u乐手机客户端下载,证券代码:601997证券缩写:贵阳银行公告编号。:2019-053

优先股代码:360031优先股缩写:优尤因1

董事会和公司全体董事保证本公告内容无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个人和连带责任。

贵阳银行股份有限公司(以下简称“本公司”)2019年第四届董事会第六次临时会议以通信表决方式召开。该决议的投票截止日期是2019年10月16日。会议通知于2019年10月10日通过电子邮件或传真发送。公司股东贵州魔术投资有限公司质押了公司50%以上的股份。根据贵行股份有限公司章程(以下简称“章程”),贵行张涛涛董事在本董事会无表决权。本次会议,11名董事参加表决,11名董事实际参加表决。会议根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的有关规定召开。会议产生的决议合法有效。

会议审议并表决了以下提案:

审议通过关联方贵州吴江能源投资有限公司中期票据投资议案。

投票结果:11票赞成;0票反对;零票弃权。

上述提案涉及的关联交易在提交公司董事会审议前,已经独立董事批准。本公司独立董事对上述关联交易发表了独立意见。他们认为,贵州吴江能源投资有限公司通过2亿元理财资金投资的中期票据交易符合公司的实际业务需要,是公司的正常业务,按照公平的市场价格进行,符合公司和全体股东的利益,不涉及通过关联交易传递利益,损害公司和中小股东的利益,不影响公司的独立性。上述关联交易符合中国银行保险监督管理委员会、中国证券监督管理委员会等监管机构的要求,符合《贵阳银行股份有限公司关联交易管理办法》等相关规定,并依法履行了必要的内部审批程序。

特此宣布。

贵阳银行股份有限公司董事会

2019年10月16日

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